12月13日，川北公司在成都召开2022年度内控领导小组第二次全体会议。会议听取公司内控领导小组办公室关于2022年内控合规工作开展情况的汇报，审议并通过了《川北公司2022年度内部控制自评报告》，研究部署内控合规年度考核迎检及下一步工作。

会议指出，今年以来，公司认真按照川高公司总体部署安排，扎实推进内控合规工作，逐步形成了部门联动、重在落实的长效机制。年内通过印发《川北公司2022年度内控自评价工作实施方案》，扎实开展年度内控自评价工作。坚持以合规管理为抓手，深入开展“内控合规宣传月”“内控进基层、合规到一线”专题活动。内控自评价、制度建设及手册修订等工作有序开展，基本完成年度目标任务。

会议强调，一是要对标内控要求，补齐短板弱项。要聚焦内控管理要求，深入总结，正确认识本年度自评价发现的问题缺陷并做好闭环。要对标对表，持续开展“合规管理年”活动，在流程优化上作文章，在落实缺陷整改上下功夫，在合规管理上见实效。重点做好“四库”的更新完善，持续建立内控自评价工作常态化机制，全面提高公司风险把控能力及内控执行力。二是要聚焦经营任务，深化制度建设。要持续做好制度建设工作，配合上级单位开展营运管理类制度的重新架构，确保制度充分适应营运管理需要。同时，对公司现有管理制度进行再梳理、再细化、再完善，做好制度“废、改、立、汇”工作，为公司的内控合规工作提供制度保障。三是立足公司实际，加强宣贯力度。要结合公司三级管理的实际特点，将内控合规宣传工作向基层覆盖，向一线下沉。通过开展各类培训，确保各岗位“应知应会”。依托微信公众号、网站等定期推送内控知识，以职工喜闻乐见的方式和形式，继续在公司范围内营造良好地宣传氛围。四是要对照考核要求，做好迎检工作。公司内控领导小组办公室要牵头开展川高公司本年度内控合规的迎检工作，督导各部门做好内控自评价底稿、制度、手册等资料的整理组卷工作。

公司在家领导班子成员、部门负责人及内控领导小组办公室有关人员参加会议。